第一条  为健全北京国家图书馆事业发展基金会（以下简称“本会”）治理结构和运行机制，贯彻落实党组织参与“三重一大”决策制度，根据本会章程及相关规定，制定本办法。

第二条  本办法所称“三重一大”是指重大决策、重大人事任免、重大项目安排和大额资金运作等事项。

第三条  重大决策事项包括：

（一）制定、修改章程；

（二）决定本会的分立、合并或终止；

（三）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（四）其他有关本会全局性和战略性的重大决策事项。

第四条  重大人事任免事项包括：

（一）选举、罢免理事；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（四）其他应当集体研究决定的重大人事任免事项。

第五条  重大项目安排事项包括：

（一）决定重大业务活动计划；

（二）年度支出占总支出20%的慈善项目；

（三）捐赠（资助）超过50万元的慈善项目；

（四）其他应当集体研究决定的重大项目安排事项。

第六条  大额资金运作事项包括：

（一）审定年度收支预算及决算；

（二）一次性募捐超过50万元的活动；

（三）一次性超过50万元的投资；

（四）50万元以上的资产变动；

（五）50万元以上的交易及资金往来；

（六）其他应当集体研究决定的大额资金运作事项。

第七条  “三重一大”事项决策应当遵循以下原则：

（一）坚持集体决策，应当由党组织研究讨论并经理事会审议后作出决定，监事发挥好监督作用；

（二）坚持依法决策，应当遵循国家法律法规、党内规章制度及本会章程等相关规定，保证各项决策合法合规；

（三）坚持民主决策，理事会成员应当带头执行民主集中制原则，切实增强决策科学性，有效防范决策风险；

（四）坚持规范决策，理事会应当按照决策议事规则及职责、权限进行决策，不断提升决策规范化水平。

第八条  审议“三重一大”事项，应当有2/3以上理事会成员到场，本会党组织负责人应当参加或列席审议、决策，监事应当列席、监督。审议事项须经出席成员过半数通过方为有效。审议下列重要事项，须经出席成员2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）重大募捐、投资活动及慈善项目；

（四）基金会的分立、合并。

第九条  每名成员均享有一票表决权。成员因故不能出席，应当书面委托他人，委托书中应载明委托权限。每位受托人每次只能接受一位成员的委托。

第十条  参与决策的成员对集体决策有不同意见的，可以保留意见。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。

第十一条  理事会应当为党组织参与决策、发表意见、进行监督提供便利，不得以任何形式加以阻挠。

第十二条  理事会成员、党组织成员、监事、本会工作人员违反本办法，不履行或不正确履行“三重一大”决策制度；不执行或擅自改变集体决定；未经集体讨论而个人决策；未提供全面真实情况而直接造成决策失误；执行决策后发现可能造成失误或损失而不及时采取措施纠正，造成重大经济损失和严重后果的，按照本会章程以及有关规定追究相关责任。

第十三条  本办法于2025年10月29日经第一届二十二次理事会审议通过，自通过之日起生效。

第十四条  本办法由本会秘书处负责解释。